കുവൈത്ത്: കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷം ദിനാർ (ഏകദേശം 54 കോടിയിലധികം രൂപ) വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണം കവർന്ന ഏഷ്യക്കാരനായ മാനേജർ പിടിയിലായി. കുവൈത്ത് പൗരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി നടന്നുവന്ന വൻ തട്ടിപ്പാണ് പ്രഫഷനൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്.
തട്ടിപ്പ് നടന്നത് ഇങ്ങനെ
പ്രതി സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജർ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് ഇത്രയും വലിയ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
Also Read: യുഎഇയിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ്! ദുബായ്, ഷാർജ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു
രേഖകളിലെ തിരിമറി: കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഇൻവോയ്സുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചാണ് ഇയാൾ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് സ്വർണം കടത്തിയത്.
സ്വർണ ബിസ്കറ്റുകളും ആഭരണങ്ങളും: വിൽപനയ്ക്കായി വെച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ കൂടാതെ ലോക്കറിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ ബിസ്കറ്റുകളും ഇയാൾ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈക്കലാക്കി.
ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ കുടുങ്ങി: ഒരു ഷോപ്പിൽ മാത്രം 20 ലക്ഷം ദിനാറിന്റെ കുറവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ഉടമ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു.
പണം കടത്തിയത് ഹവാല വഴി
പിടിയിലായ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഷ്ടിച്ച സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിൽപന നടത്തി ആ തുക ഹവാല മാർഗങ്ങളിലൂടെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചതായാണ് ഇയാൾ മൊഴി നൽകിയത്. ബാക്കിയുള്ള സ്വർണം ഇയാൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഊർജിതമായ ശ്രമത്തിലാണ് കുവൈത്ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
“ജീവനക്കാർ വിശ്വാസവഞ്ചന നടത്തുന്നത് തടയാൻ ജ്വല്ലറി ഉടമകൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സ്റ്റോക്ക് പരിശോധനയും ഓഡിറ്റിങ്ങും നടത്തണം.” – കുവൈത്ത് പൊലീസ്
നിലവിലെ നടപടികൾ
പ്രതിയെ നിലവിൽ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇയാൾക്ക് രാജ്യം വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ യാത്രാ വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതി ഏത് രാജ്യക്കാരനാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏഷ്യക്കാരനാണെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
NB: ഈ വാർത്തയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം പ്രതീകാത്മകമാണ്. (Generated by AI)
The post കുവൈത്തിൽ വൻ സ്വർണവേട്ട; ജ്വല്ലറി മാനേജർ 20 ലക്ഷം ദിനാറിന്റെ സ്വർണം കടത്തി appeared first on Express Kerala.